Союз Банков Кыргызстана проводит «Летнюю школу по повышению квалификации комплайенс-офицеров» на берегу озера Иссык-Куль.

Rustam S.

12:00, 19 июня 2009

С 22 - 25 июня 2009 г. Объединение Юридических Лиц «Союз Банков Кыргызстана» (СБК) при содействии Национального Банка Кыргызской Республики (НБКР) и Службы Финансовой Разведки (СФР), впервые проводит «Летнюю школу по повышению квалификации комплайенс-офицеров» на берегу озера Иссык-Куль.

Данное мероприятие было организованно по результатам опроса и регулярных обращений со стороны комплайенс-офицеров, а также в связи с принятыми ЖК КР изменений в Закон "О Противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных преступным путем", СБК принял решение организовать "Летнюю школу по повышению квалификации комплайенс- офицеров"

В рамках этого проекта, Союзом банком Кыргызстана была разработана Обучающая Программа, которая включает в себя - 5 Модулей. В процессе обучения, предполагается осветить наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы для комплайенс офицеров:

- Обзор и анализ изменений и/или дополнений в Закон КР "О ПФТ/ОД" и др. законодательные акты;

международный инструментарий;

- Внутренние нормативные документы Банка по ПФТОД и их соответствие законодательству по ПФТОД

- Согласование внутренних нормативных документов, договоров Банка комплаенс офицером Обучение сотрудников Банка по ПФТОД

- Роль и участие подразделений Банка в реализации политики внутреннего контроля

- Взаимодействие комплаенс офицера с другими подразделениями Банка

- Автоматизация работы комплаенс офицера

- Контрольные функции комплаенс-офицера

- Принципы и критерии проведения проверок по вопросам ПФТ/ОД и др.

Кроме того, в рамках летней школы планируется проведение семинара "Основы преподавания (Тренинг для тренеров)".

Для наиболее эффективного проведения Обучающей Программы, Союз банков Кыргызстана привлекает высококвалифицированных специалистов из НБ КР, СФР, коммерческих банков, а также частной консалтинговой компании, призванной содействовать развитию бизнеса.

http://www.ub.kg/

Ссылка на новость: https://for.kg/public_reporter-132-ru.html

Комментарии

Комментарии отсутствуют

SAPE: