Изменились правила провоза наличных денег через таможенную границу ЕАЭС

"4 февраля вступили в силу новые правила провоза денег через таможенную границу ЕАЭС. Теперь при единовременном провозе более $100 тыс. одним физическим лицом ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. И предоставить их вместе с таможенной декларацией. Это следует из соответствующего решения коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 года №130", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение подготовлено в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
"Рекомендация была разработана для обеспечения странами – участницами ФАТФ мер по выявлению и остановке (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - пояснили в ЕЭК.
Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. Это, например, могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и другие, документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и прочие).
"В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается", - сказано в комиссии.