Как Саймаити вывел за границу более $ 900 млн, рассказали в ГКНБ

Замруководителя Главного следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу рассказал, как бизнесмен Айеркен Саймаити вывел за границу 937 миллионов 807 тысяч долларов.
Сегодня в Жогорку Кенеше состоялось заседание депутатской комиссии, изучавшей ситуацию с убийством Саймаити. Напомним, он был убит 10 ноября 2019 года в Стамбуле, а его имя фигурировало в журналистском расследовании СМИ о выводе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Утверждалось, что перед смертью бизнесмен передал журналистам часть документов и сообщил о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет передать не успел.
Представитель ГКНБ рассказал, что с июня до ноября прошлого года дело по журналистским расследованиям о выводе денег вела Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, затем его передали в Госкомитет национальной безопасности. По словам Самидина уулу, изучались все интернет-публикации, банковские документы, данные Финразведки, показания свидетелей и информация таможни.
С 2012-го по 2017 год Саймаити перечислил указанные 937 миллионов долларов через 11 банков Кыргызстана в качестве пополнения счета от трех субъектов предпринимательства — индивидуальный предприниматель Айеркен Саймаити, ОсОО "Абдыраз" и через супругу Вуфулей Бумайлияму.
Самидин уулу сообщил, что 932 миллиона 736 тысяч долларов попали на иностранные счета. Основанием для перевода служили такие показатели как оплата за текстильную продукцию, строительные материалы, электронные товары, картон, возврат долга по контрактам, предоплата за земельный участок, покупка земельного имущества.
Также представитель ГКНБ напомнил, что согласно законодательству разрешалось вывести неограниченные наличные средства, заполнив таможенную декларацию.

"Проводили наличные через курьеров. Мы опросили восемь человек, трое подтвердили, что работали курьерами. Один из них перевел в Турцию пять миллионов долларов в качестве средств рынка "Мадина". Второй и третий вывезли 246 тысяч долларов и 82 тысячи долларов как деньги предпринимателей с рынка "Кара-Суу". Другие люди не подтвердили, что занимались этой деятельностью", — сказал замглавы следственного управления ГКНБ.

Согласно анализу спецслужб, наличные были оборотными средствами бизнесменов: часть кыргызстанских, частично были и из Узбекистана.