https://socialbarandgrill-il.com/ situs togel dentoto https://dentoto.cc/ https://dentoto.vip/ https://dentoto.live/ https://dentoto.link/ situs toto toto 4d dentoto https://vlfpr.org/ http://jeniferseo.my.id/ https://seomex.org/ omtogel https://omtogel.site/ personal-statements.biz https://www.simt.com.mk/ https://www.aparanza.it/ https://vivigrumes.it/ https://interpolymech.com/ https://frusabor.com/ https://www.aparanza.it/ https://www.ibcmlbd.com/ https://sikd.madiunkota.go.id/style/scatterhitam/
omtogel situs toto togel 4d terpercaya omtogel omtogel
Выборы 2020. Как проходила агитация партии "Мекеним Кыргызстан". Лучшие фото (фоторепортаж)В Кыргызстане всего три гражданина сменили избирательные участки по 22 раза

ГСБЭП: Завод "Ак-Була" может быть частью схемы легализации доходов

 

Фотографии: vb.kg

2 октября 2020, 17:20       Источник vb.kg       Комментарии

ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" может быть частью международной схемы по легализации денежных средств. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
Финполиция получила сведения от компетентного государственного органа о подозрительных многочисленных денежных переводах на счетах ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була". Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК Кыргызской Республики.
"Далее в ходе осуществления досудебного производства следствием установлено, что через расчетные счета ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" регулярно проводились подозрительные операции (займы, переводы) на сотни миллионов с аффилированными компаниями, включая денежный займ со стороны ЗАО "Боллард" (являющийся псевдо инвестором). Однако указанные денежные средства не были направлены на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а перечислялись на расчетные счета иных аффилированных лиц, открытых в Российской Федерации. При таких обстоятельствах, вышеуказанная схема оборотов денежных средств не являлась и не могла носить инвестиционный характер на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ГСБЭП.
Также, согласно ответа Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики указанный ЗАО "Боллард" не состоит в числе иностранных инвесторов и тем более не числится в базе данных указанного Агентства.
"При таких обстоятельствах, ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" могла быть участником схемы легализации доходов. Кроме этого, согласно сведениям предоставленным с ГНС КР расчетные счета ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", по которым проводились подозрительные денежные операции на сотни миллионов, не были продекларированы в налоговых органах республики", - сообщает Финпол.
Также Финпол отмечает, что руководство завода намерено манипулирует феремерами и рабочими предприятия.
"Касательно "блокировки" работы указанного завода ГСБЭП вносит ясность, что наложен арест на расходную часть банковского счета, через который денежные средства подлежали перечислению в адрес аффилированных лиц на территории Российской Федерации, а не использованы на хозяйственные нужды завода, что ни коим образом не могло повлиять на его нормальное функционирование. Складывается впечатление, что недобросовестные лица путем манипуляций на гражданское общество, (фермеры и работники завода) хотят продолжить свою незаконную деятельность специально затормаживая и создавая помехи в работе указанного завода, ссылаясь на нелепые отговорки", - подчеркивают в ГСБЭП.
По вышеуказанным фактам, направлено Международное следственное поручение в компетентные органы Российской Федерации, а также ожидается результаты налоговой проверки по деятельности указанного ОАО.
В настоящее время, ведется досудебное производство.
Сообщи свою новость:

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-669106-ru.html

Читайте также

Кабмин: К росту импорта товаров из Узбекистана причастен Райым Матраимов

Садыр Жапаров принял участие в Параде Победы в Москве

День Победы. В Бишкеке осталось только девять участников ВОВ

Садыр Жапаров прибыл в Москву для участие в юбилейном саммите ЕврАзЭС

Отключение воды, частичное закрытие улицы. Что происходит в Бишкеке

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru