Бывший заместитель главы Государственной таможенной службы КР Райым Матраимов попал в санкционный список Министерства финансов США, сообщается на сайте американского ведомства.
Отмечается, что в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина представило список замешанных в коррупции граждан в нескольких странах Африки и Азии. На сайте опубликован "персональный санкционный лист" на Матраимова.
Эмбарго введено на основании Глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в коррупции и серьезном нарушении прав человека.
Отмечается, что Матраимов обвиняется в участии в таможенной схеме с отмыванием не менее 700 миллионов долларов. Говорится о некой компании, товары которой беспрепятственно проходили границы Кыргызстана якобы при покровительстве бывшего замглавы таможни.
Также сообщается, что Матраимов якобы отвечал за сбор и распределение денег, полученных от компании в виде взяток, а также помогал ей в контрабанде наличных денег в Кыргызстан через курьеров. Правоохранители их не трогали, так как им называли имя бывшего замглавы таможни, уверены в Минфине США.
"Используя свою прежнюю должность, он заработал сотни миллионов долларов в результате своего участия в таможенной схеме", — дали свое заключение в американском финансовом органе.
Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое прямо или косвенно замешано в коррупции, включая такие моменты как присвоение государственного имущества и активов, изъятие частного имущества с целью получения личной выгоды и взяточничество.
Лица, которые попадают в список Магнитского, могут быть ограничены в получении виз на въезд в США, а финансовые активы в банках США подвергнутся блокировке.
20 октября ГКНБ сообщил о задержании Матраимова по подозрению в коррупции. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием и полностью возместить ущерб в 2 миллиарда сомов согласно графику (до конца ноября). То есть он не успел возместить указанную сумму к установленному сроку. Всего Матраимова пока перечислил более 773 миллионов сомов.
По информации ГКНБ, с начала 2016 года Матраимов, другие должностные лица ГТС и подконтрольные участники внешнеэкономической деятельности наладили коррупционную схему извлечения теневых доходов при таможенном администрировании. Таким образом, госбюджету был нанесен особо крупный ущерб.
В ГКНБ сообщали, что установлены около 40 человек, вовлеченных в коррупционную схему на таможне.
sputnik.kg
Комментарии
