situs togel situs togel https://getnick.org/ toto togel https://seomex.org/ situs togel dentoto dentoto dentoto dentoto dentoto dentoto dentoto dentoto situs togel situs toto situs togel bandar togel https://robo-c.ai/ http://satisfieddegree.com/ https://infofeed.org/ https://fatorhumano.com.br/ http://e-bphtb.pandeglangkab.go.id/products/
omtogel omtogel toto togel omtogel omtogel omtogel omtogel omtogelme toto togel omtogel situs toto omtogel toto togel omtogel omtogel toto togel omtogel omtogel omtogel omtogel bandar togel omtogel situs togel situs toto omtogel omtogel omtogel situs toto omtogel omtogel omtogel toto macau situs toto macau omtogel
Садыр Жапаров рассказал о реализации проекта железной дороги Китай - КыргызстанВ Москве умер инженер космических исследований Ефремкин Владимир Андреевич

В Министерстве финансов придумали, как бороться с отмыванием преступных доходов

25 ноября 2022, 12:32       Источник 24.kg       Комментарии

В Министерстве финансов придумали, как бороться эффективнее с отмыванием преступных доходов и финансированием террористов. В соответствующий закон предлагается внести ряд поправок. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.
Так, в положение о порядке проведения проверки вносится пункт о подконтрольности поставщиков услуг виртуальных активов Национальному банку и уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком.
Проверяющие теперь будут давать секторальную оценку рисков. Предлагается внести уточняющие нормы о том, что орган финансовой разведки может взаимодействовать с правоохранительными органами, органами прокуратуры и национальной безопасности не только на стадии следствия, но также при розыске. Уполномоченный госорган исполнения наказаний исключат, поскольку на практике не предоставляет документы, являющиеся основанием для включения в санкционный перечень Кыргызстана.
Вносится уточнение по блокированию средств. На практике возникают ситуации, когда операция не совершается, при этом имеются деньги, которые следует заморозить, чтобы не допустить их использования в легализации преступных доходов и вывода из КР.
В течение 14 дней деньги разблокируют, но только в том случае, если на имущество не наложат арест.
Предлагается внести норму о возможности удаленной идентификации клиента при открытии счета электронного кошелька и банковского счета в удаленном режиме.
Уточняется, что сомнительные сделки могут быть приостановлены банком на срок до пяти рабочих дней.
Кроме того, будет введена норма по заполнению анкеты клиента, бенефициарного владельца и публичного должностного лица в электронном формате.

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru