situs togel http://jeniferseo.my.id/ situs togel https://seomex.org/ situs togel toto 4d dentoto togel4d https://www.sabalansteel.com/ togel 4d situs toto https://dentoto.link/ https://dentoto.cc/ https://dentoto.vip/ https://omtogel.art/ https://dentoto.live/ situs togel situs toto toto 4d dentoto https://tfts.org/ https://152.42.182.72/ situs toto situstoto https://www.gala.itone.lu/ https://128.199.107.156/ https://panamerica.capuchinhos.org.br/ dentoto
omtogel toto togel https://jeniferseo.my.id/ omtogel omtogel situstoto omtogel omtogel omtogel situs toto omtogel omtogel toto 4d situs toto toto togel toto togel
Садыр Жапаров рассказал о реализации проекта железной дороги Китай - КыргызстанВ Москве умер инженер космических исследований Ефремкин Владимир Андреевич

В Министерстве финансов придумали, как бороться с отмыванием преступных доходов

25 ноября 2022, 12:32       Источник 24.kg       Комментарии

В Министерстве финансов придумали, как бороться эффективнее с отмыванием преступных доходов и финансированием террористов. В соответствующий закон предлагается внести ряд поправок. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.
Так, в положение о порядке проведения проверки вносится пункт о подконтрольности поставщиков услуг виртуальных активов Национальному банку и уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком.
Проверяющие теперь будут давать секторальную оценку рисков. Предлагается внести уточняющие нормы о том, что орган финансовой разведки может взаимодействовать с правоохранительными органами, органами прокуратуры и национальной безопасности не только на стадии следствия, но также при розыске. Уполномоченный госорган исполнения наказаний исключат, поскольку на практике не предоставляет документы, являющиеся основанием для включения в санкционный перечень Кыргызстана.
Вносится уточнение по блокированию средств. На практике возникают ситуации, когда операция не совершается, при этом имеются деньги, которые следует заморозить, чтобы не допустить их использования в легализации преступных доходов и вывода из КР.
В течение 14 дней деньги разблокируют, но только в том случае, если на имущество не наложат арест.
Предлагается внести норму о возможности удаленной идентификации клиента при открытии счета электронного кошелька и банковского счета в удаленном режиме.
Уточняется, что сомнительные сделки могут быть приостановлены банком на срок до пяти рабочих дней.
Кроме того, будет введена норма по заполнению анкеты клиента, бенефициарного владельца и публичного должностного лица в электронном формате.

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-790076-ru.html

Читайте также

Минфин Кыргызстана назвало претензии Минтранса о недофинансировании необоснованными

Финансовый отчет ОсОО "МКК UCH Credit" за 2023 год

Как в Кыргызстане планируют бороться с экстремизмом и терроризмом

СМИ: ЕС отказался передать Украине 5 млрд евро доходов от российских активов

Сын основателя рынка "Мадина" задержан за финансирование ОПГ

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru