В Кыргызстане пройдет Экологический форумВ школах города Ош прозвенел "Последний звонок" (фото)

Представители Нацбанка Кыргызстана и коммерческих банков обсудили риски вторичных санкций

 

Фотографии: knews.kg

25 мая 2023, 14:38       Источник knews.kg       Комментарии

23 мая 2023 года состоялась рабочая встреча сотрудников Национального банка с комплаенс-службами коммерческих банков по обсуждению актуальных вопросов относительно санкций и рисков вторичных санкций. Об этом сообщает Нацбанк.
Также были обсуждены вопросы соблюдения законодательства Кыргызстана и в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД) при внедрении новых банковских продуктов/услуг и финансовых технологий.
На встрече было отмечено, что с момента введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран-экономических партнеров Кыргызстана Национальным банком проводится соответствующая работа в целях минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему страны и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений.
В частности Национальный банк на регулярной основе информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и в целях недопущения обхода санкций рекомендует коммерческим банкам проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках OFAC и ЕС.
На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД, особо обращая внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-809543-ru.html

Читайте также

Кыргызстан и Великобритания обсудили активизацию экономического сотрудничества

В Кыргызстане может появиться цифровой сом: как другие страны внедряют e-валюты

Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: без осадков

"Бакай Банк" стал прорывом года по версии AmCham

Russian Traveler Awards: Кыргызстан в тройке победителей по итогам конкурса

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru