Микрофинансовую компанию оштрафовали за риск-ориентированный подход

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на микрофинансовую компанию 3 штрафа на общую сумму 165 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, штраф наложен за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Сообщи свою новость: