ГКНБ раскрывает сеть по выводу денег заграницуГКНБ задержан член ОПГ Кольбаева, который занимался выводом денег группировки за рубеж

Задержан член ОПГ Камчи Кольбаева. Через криптовалюту выводил деньги

 

Фотографии: 24.kg

7 декабря 2023, 12:00       Источник 24.kg       Комментарии

Задержан член ОПГ Камчи Кольбаева Ш.Бахтияров. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, мужчина задержан и водворен в СИЗО ГКНБ за легализацию и отмывание преступных доходов.
Установлено, что Ш.Бахтияров выводил деньги членов ОПГ за границу через неконтролируемые электронные кошельки. Там через посредников, занимающихся криптовалютой, обналичивал полученные средства и получал комиссионные проценты.
Кроме того, выяснилось, что у Ш.Бахтиярова в Бишкеке есть недвижимое имущество, которое использовалось для придания правомерного вида владению доходов, полученных преступным путем.
"В частности, является владельцем мебельных магазинов Saloni, Elegance, Imperator, а также земельных участков в столице (общей площадью 1 тысяча 222 квадратных метра), где в настоящее время осуществляется строительство дорогостоящего объекта недвижимости", - сказали в госкомитете.
В ведомстве отметили, что все объекты недвижимого имущества Ш.Бахтияров зарегистрировал на своих близких родственников, в том числе на имя матери и сына. В частности, элитная квартира (пентхаус) площадью 300 квадратных метров, элитный жилой дом (406 квадратных метров), дорогостоящие элитные дома (402 и 930 квадратных метров).
Следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, аффилированных с ОПГ Камчи Кольбаева, и активов, нажитых преступным путем, продолжаются.

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-830183-ru.html

Читайте также

Один из задержанных в СИЗО-1 пожаловался на избиения

Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

Похищение невесты в Васильевке: задержаны двое подозреваемых

В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца

В Чон-Алае пожар в Доме культуры тушат второй день

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru