Бывшего руководителя криптобиржи FTX хотят посадить в тюрьму на 50 лет. Как он собирался избежать заключения?

Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс во главе стороны обвинения запросил у суда приговор в виде 40-50 лет лишения свободы в деле бывшего руководителя обанкротившейся биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. Его арестовали вскоре после коллапса торговой платформы в ноябре 2022 года, ну а осенью прошлого года суд присяжных признал Сэма виновным по всем пунктам обвинения, то есть перед адвокатами бывшего миллиардера стояла практически невыполнимая задача. Теперь прокуроры заявляют, что Банкман-Фрид "склонен к мошенничеству", а значит слишком мягкий приговор не будет справедливым. В качестве доказательства этого утверждения сторона обвинения опубликовала планы Сэма в письменном виде по обелению собственной репутации. СМИ рассказали о ситуации подробнее.
Сэма Банкмана-Фрида признали виновным по всем семи пунктам обвинения. Максимальное совокупное наказание по ним составляет 115 лет, однако бывший предприниматель вряд ли получит настолько длительный срок в тюрьме.
Всё же ранее он не совершал преступлений, вдобавок усилия ликвидаторов позволили кредиторам получить определённую сумму от потерянных средств. Как бы там ни было, прокуроры настаивают на жёстком наказании для Сэма. Дополнительный повод для этого — план по спасению репутации Банкмана-Фрида от него.
Какой срок дадут Банкману-Фриду? Как выяснилось теперь, бывший руководитель криптобиржи FTX собирался запустить цепочку публичных манипуляций, выставить себя жертвой обстоятельств и даже прибегнуть к новым актам мошенничества. Перечисленное планировалось сделать ради того, чтобы минимизировать репутационный ущерб непосредственно для Сэма после банкротства биржи. Однако теперь становится ясно, что суд вполне может "закрыть" Банкмана-Фрида на десятки лет.
Бывший предприниматель "лгал инвесторам", предоставлял поддельные документы и "вливал миллионы долларов незаконных пожертвований в политическую систему", отмечает сторона обвинения. Именно поэтому прокуроры настаивают на "наказании на уровне от 40 до 50 лет" тюремного заключения.
Вдобавок к этому сторона обвинения также хочет добиться утверждения штрафа в размере 11 миллиардов долларов с конфискацией имущества. Вот цитата из обращения к суду, которую приводит CoinDesk.
Банкман-Фрид заслуживает сурового наказания, соразмерного его роли в этом мошенничестве исторических масштабов. Правительство настоятельно просит суд вынести приговор, который подчеркнёт необычайно серьёзный характер ущерба, нанесённого тысячам жертв, не позволит обвиняемому впредь совершать мошенничество и послужит мощным сигналом для других людей, которые могут поддаться искушению совершить финансовое преступление, о суровости последствий.
Требование о выплате 11 миллиардов долларов в качестве штрафа было названо "консервативной суммой". Вместе с этим прокуроры отметили, что более миллиарда долларов уже было конфисковано — речь идёт о средствах, которые криптоимперия Банкмана-Фрида тратила на лоббирование собственных интересов на политической арене США.
К сегодняшнему дню 251 политик вернул пожертвования от FTX и Alameda, таким образом сохранив собственную репутацию и избежав дальнейших проблем из-за происхождения полученных средств.
Прокуроры сослались на прецеденты в виде крупных мошеннических схем с ущербом выше 100 миллионов долларов. Первым в этом "рейтинге" стало дело Берни Мейдоффа, который организовал крупнейшую в истории финансовую пирамиду на сумму почти 65 миллиардов долларов. В своё время Мэйдофф получил наказание в виде тюремного срока на 150 лет, после чего он скончался в тюрьме.
К официальному прошению к суду сторона обвинения прикрепила постановление о конфискации средств. В нём подробно описано, откуда будут взяты деньги – это депозиты на банковских счетах в США, средства на определённых счетах Binance и Binance.US, а также доходы от продажи акций Robinhood.
Главный посыл прокуроров состоит в том, что Банкман-Фрид знал о совершаемых им преступлениях и действовал умышленно, причём в целом он рассчитывал на свою "неуязвимость перед законом" по тем или иным причинам.
В подтверждение этого сторона обвинения прикрепила к обращению страницу в Google Docs, на которой расписаны планы Сэма по обелению собственной репутации, сообщает Cointelegraph.
Планы Сэма по спасению собственной репутации В целом Банкман-Фрид перечислил 19 "случайных и вероятно плохих идей", призванных изменить нарратив о коллапсе FTX и его роли в данном процессе. Например, бывший руководитель торговой платформы планировал "прикинуться республиканцем", опубликовать секретные документы компании в СМИ, критиковать юристов и продвигать "сильный месседж" против биржи Binance, основного конкурента FTX до момента скама.
Документ демонстрирует "значительную вероятность" того, что Банкман-Фрид совершит ещё одно мошенничество, если его выпустят обратно в общество в молодом возрасте. Вот соответствующая точка зрения представителей стороны обвинения.
Это не просто предположение. В течение нескольких дней после банкротства FTX и даже после того, как обвиняемому были предъявлены обвинения, он размышлял о создании "Archangel LTD", которая стала бы альтернативой FTX и привела бы к повторному запуску биржи.
Предложенный прокурорами приговор значительно ниже максимального срока, который грозит подсудимому согласно американским рекомендациям по вынесению приговоров. А вот сторона защиты всё ещё добивается того, чтобы суд назначил Сэму менее семи лет лишения свободы. Окончательный приговор по делу судья Льюис Каплан должен огласить в ходе заседания 28 марта 2024 года, то есть уже в середине следующей недели.
Можно предположить, что срок заключения Банкмана-Фрида действительно будет серьёзным. Всё же у прокуроров достаточно убедительных аргументов, а вот у адвокатов подсудимого почти нет никаких способов спасения своего клиента.
Так что в итоге на следующей неделе Сэм Банкман-Фрид наверняка услышит жёсткий вердикт по собственному делу. На этом история с криптобиржей FTX закончится, а сам разработчик попадёт в историю как создатель наиболее масштабного скама в истории цифровых активов. Всё же ущерба пользователей на миллиарды долларов для этого должно хватить.