ГКНБ КР: Объявлена в розыск супруга Азим Роя

ГКНБ Кыргызской Республики установлен факт легализации/отмывания преступных доходов т.н. "вором в законе" Камчы Асанбеком (Кольбаевым) и криминальным элементом Азим Ройем.
Установлено, что Камчы Асанбек и Азим Рой учредили компании ОсОО "L.A." и ОсОО "R.", на которые оформили земельный участок в Бишкеке и построили на нем коммерческое здание с офисами и складскими помещениями. Вместе с тем, Камчы Асанбек и Азим Рой в целях сокрытия фактической принадлежности доли в отмеченных компаниях, зарегистрировали на близких родственников, в том числе на супругу Азим Роя – Н.З.Х..
Кроме того, для придания законности источников приобретения, в учредительский состав под видом иностранного инвестора был включен аффилированное лицо Азим Роя – гражданин Литовской Республики К.Г..
В ходе расследования уголовного дела, другие учредители подтвердили фактическую принадлежность указанного недвижимого имущества Азим Рою и Камчы Асанбеку.
20 марта 2024 года по факту легализации/отмывания преступных доходов предъявлено обвинение (заочно) и объявлена в розыск супруга Азим Роя – Н.З.Х..
Ведется следствие.
Сообщи свою новость: