ГКНБ КР: Объявлена в розыск супруга Азима Роя

Установлен факт легализации/отмывания преступных доходов  "вором в законе" К.Асанбеком и криминальным элементом Азимом Ройем, сообщает ГКНБ Кыргызстана.
Установлено, что К.Асанбек и Азим Рой учредили компании  ОсОО "L.A." и ОсОО "R." на которые оформили земельный участок, расположенный в городе Бишкек и построили на нем коммерческое здание с офисами и складскими помещениями.
Вместе с тем, К.Асанбек и Азим Рой в целях сокрытия фактической принадлежности, доли в отмеченных компаниях зарегистрировали на близких родственников в т.ч. на супругу Азима Роя – "Н.З.Х.". Кроме того, для придания законности источников приобретения, в учредительский состав под видом иностранного инвестора был включен аффилированное лицо Азима Роя – гражданин Литовской Республики "К.Г.".
В ходе расследования уголовного дела, другие учредители подтвердили фактическую принадлежность указанного недвижимого имущества Азиму Рою и К.Асанбеку.
20 марта 2024 года по факту легализации/отмывания преступных доходов предъявлено обвинение (заочно) и объявлена в розыск супруга  Азима Роя – "Н.З.Х.".
Ведется следствие.