Крупнейшим криптомошенникам удалось продать недвижимость в Дубае после предъявления обвинений

Так называемая королева криптовалют Ружа Игнатова и ее советник по безопасности Фрэнк Шнайдер ликвидировали активы Дубая, несмотря на то, что в США им было предъявлено обвинение в предполагаемой роли в мошенничестве на сумму 4 миллиарда долларов. Местонахождение обоих неизвестно, говорится в расследовании OCCRP.
Нескольким бывшим сообщникам Фрэнка Шнайдера в одной из крупнейших афер с криптовалютой в истории были предъявлены уголовные обвинения, а некоторые находились в бегах. Но если бывший офицер люксембургской разведки был обеспокоен тем, что сеть приближается и к нему, это не повлияло на его тренировки.
Фитнес-приложение записало поездку Шнайдера на велосипеде 21 марта 2020 года по окружности роскошного комплекса Palm Jumeirah в Дубае.
Шнайдер купил там квартиру за 2 миллиона долларов в начале 2018 года. Ружа Игнатова, предполагаемый вдохновитель масштабной аферы с криптовалютой OneCoin, купила пентхаус в 2015 году в том же закрытом поселке — искусственном массиве островов в форме пальмы внутри. круглый ореол.
Игнатова и Шнайдер начали работать вместе после того, как Шнайдер оставил свою должность директора по операциям шпионской службы Люксембурга и основал собственную фирму корпоративной разведки. Согласно обвинительному заключению, выдвинутому против него в США, Шнайдер якобы помогал "уклоняться от расследований правоохранительных органов" и помогал "управлять доходами от схемы".
К тому времени, когда Шнайдер отправился на велосипедную прогулку в полдень в 2020 году, Игнатова исчезла – в некоторых сообщениях говорится, что она была убита – и OneCoin рухнул, что обошлось инвесторам более чем в 4 миллиарда долларов.
Шнайдер еще не был публично связан со скандалом, когда он купил свою квартиру в 2018 году, через год после краха OneCoin. Однако просочившиеся записи о собственности в Дубае показывают, что недвижимость его и Игнатовой была продана после того, как им уже были предъявлены обвинения в уголовных преступлениях после краха OneCoin, что вызывает вопросы по поводу соблюдения Дубаем правил по борьбе с отмыванием денег.
Данные о недвижимости в Дубае были получены Центром передовых оборонных исследований (C4ADS), некоммерческой организацией, которая занимается исследованием международной преступности и конфликтов. Об этом сообщили норвежскому финансовому агентству E24 и OCCRP, которые координировали расследование Dubai Unlocked.
Свою квартиру площадью 500 квадратных метров Игнатова приобрела через подставную компанию. Документ о праве собственности, полученный партнером OCCRP, документальной прессой, показывает, что компания продала недвижимость в декабре 2019 года, когда Игнатова уже находилась в розыске прокуратуры Нью-Йорка — и, возможно, даже была мертва.
Шнайдер уже был задержан, когда его квартира на Пальме Джумейра была продана за 2,3 миллиона долларов в январе 2022 года.
К моменту распродажи недвижимости о катастрофе OneCoin было хорошо известно. В многочисленных сообщениях СМИ цитировались жертвы, подробно описывающие, как Игнатова обманом заставила их купить ей поддельную криптовалюту. BBC проследила за стремительным взлетом и впечатляющим закатом Игнатовой в популярном подкасте "Пропавшая криптокоролева", запущенном в сентябре 2019 года и включавшем множество интервью с жертвами.
Игнатова и Шнайдер смогли осуществить сделки с недвижимостью, несмотря на действующий с 2019 года закон Объединенных Арабских Эмиратов, который требует от риэлторов проверять данные покупателей и продавцов недвижимости и сообщать властям о любых подозрительных сделках.
"Вам необходимо знать клиентов, с которыми вы имеете дело", — сказал Генри Вайад, аналитик по расследованиям Themis, фирмы, базирующейся в Великобритании и ОАЭ, которая помогает клиентам управлять рисками финансовых преступлений. Закон "четко" об этом говорит и четко распространяется как на продавца, так и на покупателя, добавил он.
Такая вседозволенность неудивительна, по мнению Александра Годсли, управляющего директора базирующейся в Эдинбурге Martello Risk, который проводил финансовые расследования и судебно-медицинскую экспертизу в Дубае.
Он сказал, что отсутствие правоприменения помогло ОАЭ заработать репутацию безопасного места для хранения доходов от преступной деятельности.
"Налицо тот факт, что регулирование является невероятно легким – если вы хотите это называть регулированием. Вам буквально может сойти с рук все, что вы захотите", — сказал Годсли. "Если цена правильная, политика их не беспокоит".
Чиновники ОАЭ, в том числе в министерствах внутренних дел, экономики и юстиции, а также полиция Дубая не ответили на подробные вопросы журналистов о продаже собственности, принадлежащей Игнатовой и Шнайдеру. Посольства ОАЭ в Великобритании и Норвегии направили краткий комментарий, в котором говорится, что страна "тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы пресечь и сдержать все формы незаконного финансирования".
"ОАЭ полны решимости продолжать эти усилия и действия сегодня и в долгосрочной перспективе больше, чем когда-либо", — говорится в заявлении.
Сбежавший, пропавший без вести, заключенный в тюрьму В 2019 году прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Шнайдеру обвинение в заговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег за его роль в OneCoin. Но о существовании дела против него стало известно только в апреле 2021 года, когда он был задержан во Франции для экстрадиции в США.
Неясно, знали ли власти ОАЭ об обвинениях США против Шнайдера, но документы, полученные OCCRP, показывают, что он смог продать свою квартиру, находясь под домашним арестом во Франции.
Но Шнайдера так и не экстрадировали в США. В мае 2023 года он предпринял дерзкий побег из-под домашнего ареста и исчез.
Прокуратура США раскрыла обвинительное заключение против Шнайдера в декабре 2022 года, и в судебных документах был указан его адрес электронной почты. Информационный партнер OCCRP в Люксембурге Reporter.lu обнаружил, что этот адрес был подключен к фитнес-приложению Strava, которое использует GPS для измерения пройденного, бегового или велосипедного расстояния, и раскрыл программу тренировок Шнайдера на Маха 2020 года.
Фрэнк Шнайдер, бывший советник по безопасности так называемой CryptoQueen, стоящей за OneCoin, который владел роскошной недвижимостью в Дубае.
И, согласно данным Дубая, последние данные удостоверения личности Шнайдера в ОАЭ показывают, что его вид на жительство был разрешен до июля 2023 года, что дало бы ему законный въезд в Дубай в то время, когда он сбежал из-под стражи во Франции.
Представитель ФБР сообщил OCCRP, что Шнайдер "по-прежнему скрывается от правосудия". Но журналисты обнаружили новые улики, связывающие Шнайдера с Индонезией, у которой нет договора об экстрадиции с США.
Шнайдер выступал в качестве директора зарегистрированной в Индонезии компании White Orchid Management, которая, как указано в регистрационных документах, была создана в марте 2020 года для покупки, продажи, аренды и управления недвижимостью.
8 сентября 2023 года – спустя несколько месяцев после исчезновения Шнайдера – акции компании были переданы его жене и сыну, и он покинул пост директора.
Американский адвокат Шнайдера Джоэл М. Коэн из White & Case в Нью-Йорке отказался от комментариев, "поскольку дело находится на рассмотрении в суде".
Игнатова тоже бесследно исчезла. Хотя болгарский медиа-партнер OCCRP Бёрд в феврале 2023 года сообщил, что Игнатова, скорее всего, была убита, ее смерть так и не была подтверждена. В 2022 году Федеральное бюро расследований США объявило Игнатову, родившуюся в Болгарии и ставшую гражданкой Германии, одним из самых разыскиваемых преступников.
Представитель ФБР заявил в электронном письме, что агентству "известно о сообщениях СМИ о смерти Ружи Игнатовой, однако до тех пор, пока не появятся документальные доказательства того, что она мертва, ФБР считает Игнатову живой, и она остается в десятке самых разыскиваемых ФБР лиц". Список.»
Тем временем сооснователь OneCoin Игнатовой Карл Себастьян Гринвуд признал себя виновным в электронном мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2023 года его приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу в 300 миллионов долларов.
Как впервые стало известно в подкасте BBC The Missing Cryptoqueen, Гринвуд также владел недвижимостью в Дубае, приобретенной до запуска OneCoin. Записи показывают, что его вилла была оценена в 5,4 миллиона долларов, когда она была выставлена ​​на продажу в 2022 году в рамках несвязанного с ней судебного процесса.
Иск потерпевших Когда в 2014 году появился OneCoin, Гринвуд и Игнатова разрекламировали его как криптовалюту, способную конкурировать с чрезвычайно успешным биткойном. Но все это было ложью.
"В отличие от законных криптовалют, OneCoin не имел реальной ценности и был задуман Гринвудом и Игнатовой как мошенничество с первого дня", — говорится в заявлении прокуратуры Южного округа США Нью-Йорка, объявляющем о вынесении приговора Гринвуду.
OneCoin был одним из крупнейших мошенничеств в сфере криптовалют. Обман включал моделирование транзакций через фальшивый блокчейн, который должен был функционировать как "цифровой реестр, идентифицирующий OneCoins и записывающий исторические транзакции", заявили прокуроры. Они добавили, что "на самом деле у OneCoin не было настоящего блокчейна".
Но по меньшей мере 3,5 миллиона человек по всему миру поверили мечте OneCoin. Почти для всех из них инвестиции стали кошмаром.
Хотя OneCoin рухнул почти семь лет назад, охота на сообщников продолжается. 24 апреля прокуратура Нью-Йорка объявила о неожиданном аресте Уильяма Морро, который предположительно участвовал в денежных переводах OneCoin.
Тем временем жертвы OneCoin все еще пытаются вернуть свои инвестиции.
Групповой иск против лидеров OneCoin был объявлен в Лондоне в сентябре 2023 года. Еще один коллективный иск в США, поданный женщиной из Теннесси, потерявшей 103 500 долларов США на инвестициях OneCoin, был отозван в октябре 2021 года. Истцы признали, что это будет вернуть средства слишком сложно, поскольку Игнатова пропала без вести, а ее партнеры были осуждены.
Дженнифер МакАдам, дочь шахтера из Эйршира, Шотландия, заявила, что потеряла семейное наследство стоимостью почти 10 000 евро. Она пытается возместить свои убытки посредством коллективного иска в Лондоне.
"Боль и страдания от потери всех ваших финансов, дома, семьи и близких сопровождаются доверием к этим мошенникам и их изощренным аферам", — рассказала Макадам.
Пока МакАдам тратила свои семейные сбережения на аферу с криптовалютой, мошенникам OneCoin удалось приобрести дорогую недвижимость в Дубае.
"Мир, в котором мы живем, к сожалению, полон очень умных мошенников, и они покажутся вам овцами, но на самом деле они волки, замаскированные в овечьи шкуры", — сказала она.