3 июля 2024, 8:49
Источник 
knews.kg
Комментарии
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в свой "серый список" за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам, пишут СМИ.
Недавно ОАЭ оказались в центре журналистского расследования о владельцах элитной недвижимости в рамках международного проекта Dubai Unlocked.
В феврале 2024 года FATF исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего "серого списка" — такой шаг, как сообщается, лоббировали эмиратские власти, и FATF признала "значительный прогресс" в борьбе с отмыванием денег. Но после выхода проекта Dubai Unlocked это решение может быть пересмотрено.
"Мы будем привлекать Объединенные Арабские Эмираты к ответственности за меры, которые они приняли или не приняли. Эксперты FATF пересмотрят факты из расследования Dubai Unlocked, которые они примут во внимание при переоценке усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег", — заявил президент FATF Раджа Кумар норвежскому изданию e24.
Решение FATF о включении определенных стран в "серый список" означает, что они подпадают под пристальный финансовый мониторинг. В настоящее время в "сером списке" — 21 страна, в частности, Сирия, Йемен, Болгария, Хорватия и Венесуэла.
Dubai Unlocked — это международный расследовательский проект, в основе которого лежит массив данных о владельцах недвижимости в Дубае, полученный Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS). Эти данные впоследствии были переданы норвежскому финансовому изданию e24 и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В рамках данного проекта журналисты из более чем 70 изданий из 58 стран установили владельцев скрытой элитной недвижимости на миллиарды долларов в Дубае: от бизнесменов, наркобаронов – до политиков, бывших и действующих чиновников из разных стран, часть из которых находится под санкциями или фигурирует в уголовных производствах.
