Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 августаУ посетителей ночного клуба в Чолпон-Ате нашли наркотики

Криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге вернули в Казахстан

 

Фотографии: vb.kg

6 августа 2024, 11:00       Источник vb.kg       Комментарии

Агентство по финмониторингу РК первым в СНГ вернуло из-за рубежа в Казахстан криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в Telegram-канале агентства, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны. "Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus", которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте", - говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что вкладчиков пирамиды выявили в 12 регионах Казахстана. Свои деньги в пирамиду вложили более 2,5 тыс. человек. Отмечается, что столичного организатора финпирамиды уже приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. "В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение АФМ, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы", - рассказали подробности в агентстве.
Похищенные средства уже переведены на спецсчет АФМ, в дальнейшем они будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что в 10 регионах Казахстана возбудили уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus. В АФМ сообщали, что представитель в Казахстане принимала деньги на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем - производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе energyeolus.top. В полицию с заявлением обратилось больше 1,7 тыс. казахстанцев.
Признаки финансовой пирамиды Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.
Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.
Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.
Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.
Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.
Сообщи свою новость:

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-850093-ru.html

Читайте также

В Ошской области государству вернули незаконно приватизированный участок

Серый экспорт. В Казахстане озабочены незаконным вывозом ГСМ в Кыргызстан

США хотят участвовать в строительстве АЭС в Казахстане

Строительству АЭС в Казахстане быть. ЦИК огласила первые итоги референдума

В Казахстане пресекли доступ к телеграмм-каналу с суицидальным контентом

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru