Один из коммерческих банков оштрафован на 441 тысячу сомов - Финразведка

В Кыргызстане один из коммерческих банков привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
По данным ведомства, Государственная служба финансовой разведки наложила на банк семь штрафов на общую сумму 441 тысяча сомов.
Нарушения касались порядка и сроков предоставления отчетов о сделках с физическими и юридическими лицами из стран, которые считаются высокорискованными.
Санкции применены в рамках Кодекса о правонарушениях.