Операторы торгов виртуальными активами теперь обязаны верифицировать клиентов

Операторы торгов виртуальными активами теперь обязаны верифицировать клиентов. В кабмине подписано соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров в сфере оборота виртуальных активов".
Отмечается, что решение принято в целях повышения безопасности операций с виртуальными активами и минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Теперь операторы торгов виртуальными активами обязаны проводить процедуры идентификации и верификации клиентов, а также публиковать биржевые правила и подвергать проверке репутацию бенефициаров. Запрещены операции через нелицензированных операторов и использование кошельков с повышенной анонимностью.
Постановлением кабмина введены требования к минимальному уставному капиталу операторов торгов виртуальными активами. Он должен быть размером не менее 2 миллионов расчетных показателей (200 миллионов сомов).
Операторы обмена виртуальных активов обязаны проводить ежегодный аудит, проверять репутацию владельцев и уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях. Теперь также вводится запрет на использование предоплаченных карт зарубежных финансовых учреждений и перевод виртуальных активов на адреса онлайн-казино.
В порядок регистрации майнеров тоже внесены изменения, касающиеся выдачи сертификатов и уведомления об изменении данных.
Служба регулирования и надзора за финансовым рынком получила право проводить контрольные закупки виртуальных активов для оценки соблюдения новых требований. Поставщикам предоставлен срок до 1 января 2026 года для приведения уставного капитала в соответствие с новыми нормами.