Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, "в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов". Об этом сообщает ForkLog.
По его данным, постановление находится в закрытой части сайта, однако документом поделился ряд Telegram-каналов.
В список вошли 22 компании, в том числе базирующиеся в России. Регулятор запретил вести с ними деятельность коммерческим банкам и нефинансовым организациям.
Уточняется, что на основании уточненных данных одну криптовалютную биржу и один криптообменник исключили из перечня Финразведки. Клиентам этих компаний вернули доступ к банкам КР.
В криптосообществе выразили надежду на то, что другие фирмы также смогут в скором времени "разрешить возникшее недоразумение".
В настоящее время регулятор инициировал обсуждение по изменению регулирования сферы виртуальных активов в стране с целью устранения неточностей и повышения прозрачности рынка. Предложения от заинтересованных лиц принимаются до 10 марта.
В конце 2024-го Минфин сообщал, что налоговые сборы с местных майнеров сократились на 50 процентов в годовом отношении.
Ранее стало известно, что по состоянию на 20 февраля 2025 года Финнадзор выдал 148 лицензий на осуществление деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Из них 8 лицензий получили операторы торгов виртуальных активов, остальные 140 предоставлены операторам обмена виртуальных активов.
Ведомство также выдало 10 сертификатов на осуществление майнинга.