Финансирование терроризма и отмывание доходов — как КР может снизить риски этих угроз

Угрозы в сфере отмывания денег и финансирования терроризма становятся год из года более сложными и запутанными, заявил председатель Государственной службы финансовой разведки при Минфине КР Канат Асангулов.
Он принимает участие в 42-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая проходит в Москве с 26 по 30 мая.
По словам Асангулова, особенно тревожит вовлечение молодежи в такие преступления, как дропперство — когда злоумышленники используют личные счета граждан для незаконных финансовых операций.
"Это угроза не только для одного государства, но и для всего региона и мира. Более того, сама преступность именно в этих отраслях действительно становится изощренной, поэтому для нас очень важно обучать молодых людей, как противостоять таким схемам", — сказал Асангулов.
Он отметил, что в Кыргызстане уже несколько лет динамично проводится борьба с организованными преступными группировками.
"Мы хотим обмениваться информацией с другими странами, усилить финансовый мониторинг. Это поможет Кыргызстану снизить риски, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Сейчас особенно много случаев мошенничества: злоумышленники выдают себя за сотрудников госорганов и обманывают доверчивых граждан — в основном учителей и врачей. Нужно быть бдительными, советоваться хотя бы со своими близкими, в конце концов, обращаться в государственные органы", — подчеркнул глава Финразведки.
Асангулов также добавил, что Кыргызстан предлагает на евразийском уровне улучшить взаимодействие с криптобиржами и усилить обмен информацией о членах ОПГ. Эти инициативы страна выносит на заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Возможно, дальше эти предложения будут обсуждаться на площадке FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).