Торговлю в формате халал намерены развивать Кыргызстан и ПакистанВнимание, розыск! В Бишкеке пропала 15-летняя Фатима Жолдошбекова

За игнорирование правил противодействия отмыванию доходов оштрафован банк

29 июля 2025, 8:27       Источник 24.kg       Комментарии

Государственная служба финансовой разведки привлекла к ответственности один из коммерческих банков Кыргызстана за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Уточняется, что банк, название которого не указано, нарушил порядок организации системы внутреннего контроля, включая риск-ориентированный подход и проверки клиентов. Также выявлены нарушения сроков и порядка предоставления информации и документов по запросу финразведки. Банк проигнорировал подачу сообщений об операциях, подлежащих контролю. Финразведка также выявила нарушения при применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством КР.
Банку выписали 14 штрафов на общую сумму 830 тысяч сомов в соответствии со статьей 355 Кодекса о правонарушениях.

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-884416-ru.html

Читайте также

В Бишкеке на рынке сгорела торговая точка. Семья осталась без источника дохода

Тимур Ибрагимов стал новым председателем правления "Бакай Банка"

Неправильно припарковался. Адвокат добровольно заплатил штраф

Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане

Кабмин уточнил правила безопасности эксплуатации аттракционов

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика