США ввели санкции против криптобиржи Grinex, зарегистрированной в Кыргызстане

Минфин США ввел санкции против криптовалютной биржи Grinex, зарегистрированной в Кыргызстане, сообщается на сайте американского министерства.
Оно утверждает, что платформа Grinex зарегистрирована и в Кыргызстане, и в РФ — якобы она преемница российской криптобиржи Garantex.
"Grinex — преемница закрывшейся российской криптобиржи Garantex, которая напрямую содействовала киберпреступникам и обработала с 2019 года транзакции, связанные с незаконной деятельностью, на более чем 100 миллионов долларов. Минфин США внес Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. Grinex была создана сотрудниками Garantex для уклонения от ограничительных мер", — утверждает Минфин США.
Как указывает Минфин, Garantex — криптовалютная биржа, основанная в конце 2019 года. Изначально была зарегистрирована в Эстонии и осуществляла большую часть операций из Москвы и Санкт-Петербурга. Анализ, говорится в сообщении, показал, что более 100 миллионов долларов транзакций Garantex связаны с незаконными субъектами, включая даркнет-рынки и группировки, занимающиеся распространением программ-вымогателей.
"В феврале 2022 года Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг в сфере цифровых активов после того, как Финразведка Эстонии выявила критические недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и обнаружила связь Garantex с кошельками, используемыми для преступной деятельности", — говорится в сообщении.
Утверждается, что большая часть средств, отправленных на Garantex, где обслуживаются счета сотен тысяч пользователей, поступала с других криптовалютных бирж, используемых в преступных целях.
Минфин отмечает, что после того как преступники размещают свои средства на Garantex, злоумышленники отмывают незаконно полученные средства, используя биржевые услуги Garantex.
После включения в санкционный список в 2022 году Garantex разработала инфраструктуру, призванную предотвратить привязку финучреждений к бирже адресов криптовалютных кошельков, пытаясь оградить себя и своих клиентов от санкций. Это якобы позволило бирже продолжать хранить средства и предоставлять другие услуги организациям и лицам, вовлеченным в незаконную деятельность.
"С момента создания Grinex способствовала переводу миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях. Минфин США вносит в санкционный список Grinex за то, что она принадлежит, контролируется, действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, Garantex — лица, чьи имущество и интересы в имуществе заблокированы", — говорится в сообщении.
Минфин утверждает, что Garantex осуществил схему перевода средства в Grinex, позволив своим клиентам восстановить доступ к счетам, используя токен A7A5 — обеспеченный рублем цифровой актив.
"Токен A7A5 выпущен кыргызской фирмой Old Vector при участии Garantex и российских компаний A7, A71 и A7 Agent, подконтрольных молдавскому бизнесмену Илану Шору и российскому "Промсвязьбанку", — утверждает Минфин США.
Отмечается, что среди физлиц, попавших под санкции, — сооснователь Garantex Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий, якобы участвовавшие в управлении сетью компаний, обеспечивавших работу биржи и ее способность вести операции с незаконными средствами.
Госдеп США объявил награду до 6 миллионов долларов за информацию о руководстве криптобиржи Garantex: до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Александра Миры Серды, и до 1 миллиона — за сведения о других ключевых руководителях этой криптобиржи.