В Кыргызстане ужесточают требования к операциям в "обменках" — подробности

В Кыргызстане ужесточают требования к операциям в пунктах обмена валюты: по некоторым сделкам будут требовать документы и подтверждение источника происхождения денег.
Цель — противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Главное из постановления правления Нацбанка КР
Если сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок составляет от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, требуется установить личность клиента по следующим документам: паспорт, военный билет, водительские права, вид на жительство (для иностранцев).
Сотрудники обменного бюро должны фиксировать информацию о сделках с инвалютой, размер которых составляет минимум 100 тысяч сомов.
Необходимо устанавливать источник происхождения денег у отдельных категорий клиентов (национальные, иностранные публичные лица и другие).
Сотрудники обменного пункта должны проверять наличие/отсутствие имени клиента в санкционных перечнях Кыргызстана и Совбеза ООН.
Если сделка считается высокорискованной, следует запросить дополнительные документы; также требуется разрешение руководителя обменного бюро на проведение операции.
О подозрительных сделках необходимо сообщать в Финразведку.
Документ вступит в силу в середине января.