В Кыргызстане криптовалюта и виртуальные активы становятся полноценным финансовым инструментом, а это значит, что возникают и новые вызовы - анонимность транзакций может использоваться для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных операций.
Чтобы мир цифровых денег не нанес урон, важно четко видеть его потоки.
Национальный банк Кыргызстана решил идти в ногу со временем и выбрал стратегический путь - вместо запрета новых для страны технологий он решил научиться методам регулирования.
Так, НБ КР провел обучение сотрудников надзору за виртуальными активами и инструментам блокчейн-аналитики.
К тренингу были привлечены эксперты компании Crystal Intelligence - одного из мировых лидеров в области блокчейн-аналитики и комплаенс-решений для рынка цифровых активов. Решения фирмы широко применяются государственными органами, финансовыми институтами и правоохранительными структурами во многих странах мира. Теперь Crystal Intelligence помогла и сотрудникам Нацбанка научиться распознавать подозрительные транзакции и отслеживать путь активов.
Как сообщили в регуляторе, в ходе тренинга участники рассмотрели практические аспекты надзора за виртуальными активами, инструменты блокчейн-аналитики, а также международный опыт противодействия незаконной деятельности в сфере виртуальных активов.
Программа тренинга была направлена на:
- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Национального банка;
- развитие практических навыков мониторинга операций с виртуальными активами;
- укрепление потенциала НБ КР в условиях развития цифровых финансовых технологий;
- совершенствование механизмов регулирования и надзора в сфере виртуальных активов.
Теперь Нацбанк сможет проверять, насколько добросовестно криптобиржи и обменники выполняют свои функции, оценивать риски каждой транзакции или кошелька, распутывать цепочки транзакций, выявлять скрытые связи и видеть конечный пункт назначения средств, видеть подозрительные всплески активности или манипуляции.
Требования к участникам рынка могут стать более жесткими, но это очистит сферу от недобросовестных игроков и создаст условия для привлечения инвесторов, которые не хотят работать в "серой" зоне.
Обладая всеми этими инструментами, регулятор нацелился на создание прозрачной и безопасной криптоэкосистемы. Это создаст фундамент для того, чтобы страна стала безопасным хабом для легальных цифровых активов в Центральной Азии, минимизируя риски незаконной деятельности и обеспечивая стабильность национальной финансовой системы.
24.kg
Комментарии
