Министерство финансов КР вынесло на общественные обсуждения проект постановления кабинета министров "Об утверждении Государственной стратегии и Плана мер (Дорожной карты) по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026-2030 годы".
Документ разработан в целях обеспечения национальной безопасности, защиты финансовой системы от криминальных угроз, формирования надежных барьеров для недопущения финансирования террористической, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, а также успешного прохождения третьего раунда взаимных оценок Евразийской группы.
Также отмечается, что национальная система противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов должна достичь уровня эффективности не ниже категории "Значительные" по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По данным Минфина, стратегия и Дорожная карта направлены на устранение уязвимостей, выявленных по результатам национальной оценки рисков за 2022-2024 годы. В частности:
- Минимизация рисков использования номинальных структур, компаний-"оболочек" и индивидуальных предпринимателей для транзитных схем и обналичивания денежных средств;
- Повышение прозрачности сектора виртуальных активов, внедрение требований "правила перевода" (Travel Rule) и регулирование внешнего контура;
- Совершенствование механизмов безотлагательного применения целевых финансовых санкций ООН по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения и терроризма;
- Внедрение обязательных параллельных финансовых расследований и усиление борьбы с легализацией доходов, полученных от коррупции, налоговых преступлений, мошенничества и незаконного оборота наркотиков;
- Развитие механизмов возврата активов из-за рубежа и расширенной конфискации.
В результате реализации этих мер в Минфине прогнозируют снижение уровня теневой экономики с текущих 40 процентов до 25 процентов к ВВП за счет пресечения деятельности фирм-однодневок и цифровизации платежей, а также гарантированную защиту финансовой системы от рисков глобальной изоляции и потери корреспондентских счетов.
Реализация мероприятий Государственной стратегии и Плана мер будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных на текущую деятельность ответственных государственных органов. На модернизацию ИТ-систем, закупку серверов для ситуационного центра и аналитические блокчейн-платформы планируется привлекать техническую помощь и гранты от международных донорских организаций (ОБСЕ, УНП ООН) и государств-партнеров по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
24.kg
Комментарии
