В Бишкеке выявили схему вербовки дропперов для оформления аккаунтов Kaspi

Бишкек, 13 октября — Sputnik. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека выявили схему вербовки граждан Кыргызстана для оформления банковских счетов и аккаунтов в приложении Kaspi Bank в Казахстане. В дальнейшем доступ к ним передавали третьим лицам за денежное вознаграждение, сообщили в столичном ГУВД.
По данным правоохранительных органов, в рамках оперативно-розыскных и технических мероприятий установлены и доставлены в следственную службу ГУВД восемь предполагаемых дропперов, два организатора-вербовщика, водитель такси и два предполагаемых заказчика банковских аккаунтов.
Как уточнили в милиции, гражданам платили по 10 тысяч сомов за оформление и передачу банковских аккаунтов. Организаторы, в свою очередь, получали вознаграждение от заказчиков.
По версии правоохранительных органов, в дальнейшем эти аккаунты могли использоваться для отмывания преступных доходов, проведения незаконных P2P-операций и других противоправных действий.
В настоящее время устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к этой деятельности, а также выясняются обстоятельства произошедшего.
В УУР ГУВД Бишкека призвали граждан не передавать третьим лицам банковские карты, доступ к мобильным приложениям и счетам, поскольку это может привести к вовлечению в противоправные схемы.