На Иссык-Куле задержаны трое граждан во время продажи браконьерской рыбыОказывается, на выносливость во время бега влияют кишечные бактерии

Банки откажутся открывать счет клиенту, если посчитают сделку подозрительной

30 октября 2023, 13:55       Источник 24.kg       Комментарии

Предлагается внести изменения в постановление Национального банка по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и регулятивной банковской отчетности. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Изменения вносятся в 17 нормативных правовых актов Нацбанка, регулирующих деятельность банков и небанковских финансово-кредитных организаций.
Проектом постановления предлагается определить перечень критериев/признаков подозрительных операций (сделок), на основании которых коммерческие банки могут отказать в открытии счета, проведении операции клиента либо прекратить деловые отношения с ним.
Изменения также касаются:
  • увеличения размера пороговой суммы по обменным операциям с наличной иностранной валютой, при совершении которых коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации проводят надлежащую проверку клиента, с 70 до 100 тысяч сомов;
  • предоставления полномочия коммерческим банкам по приостановлению подозрительных операций (сделок) до пяти рабочих дней и направлению сообщения в орган финансовой разведки;
  • установления требования для инспекторов о подготовке отчета по результатам проведенной оценки рисков в деятельности небанковских финансово-кредитных организаций.
Если у банка возникнут подозрения, что операции (сделки) связаны с финансированием террористической деятельности и легализацией преступных доходов, то он должен будет:
  • провести идентификацию и верификацию клиента и бенефициарного владельца, независимо от любых исключений или установленных пороговых значений;
  • провести всесторонний анализ деловых отношений или операции (сделки) и принять решение о признании деловых отношений или операции (сделки) подозрительными;
  • приостановить подозрительную операцию (сделку) до пяти рабочих дней и в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной направить сообщение о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки. В свою очередь Финразведка в течение пяти дней изучает операцию и потом предоставляет банку ответ об итогах;
  • приостановить или прекратить деловые отношения с клиентом.

Ссылка на новость:
https://for.kg/news-826473-ru.html

Читайте также

Мэрия благоустраивает Орто-Сайский рынок. Что уже сделано

Каждый может сдать анализы на сахарный диабет бесплатно. Почему это надо сделать

В Бишкеке открывают пункты отдыха для сотрудников МП "Тазалык"

В Бишкеке открывают специальные пункты для работников МП "Тазалык"

Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru