Способы выявления подозрительных клиентов банков продемонстрировали эксперты

Евразийский регион усиливает противодействие по отмыванию доходов. В рамках программы "Новое поколение 2025", организованной Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных "антиотмывочных" систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовыми разведками и кредитной организацией.
В ходе встречи эксперты поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди банковских клиентов. Они также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.
Участники встречи подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.